Росфинмониторинг выпустил информационное письмо от 19.07.2018 N 54 о применении отдельных норм антиотмывочного закона лицами, занимающимися оказанием юридических или бухгалтерских услуг.
Требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуг, в случаях, когда они готовят или проводят от имени или по поручению своего клиента следующие операции:
При наличии у названных лиц оснований полагать, что сделки или операции направлены на отмывание доходов или финансирование терроризма, надо уведомить об этом уполномоченный орган. Формализованные электронные сообщения (ФЭС) подаются этими лицами с использованием личного кабинета на сайте РФМ.
Организации и ИП, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги, обязаны разработать правила внутреннего контроля, а также назначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию этих правил.