Новый кодекс, по замыслу Минюста, должен наказывать не только за конкретный перечень нарушений закона 115-ФЗ.
Как уже сообщалось, проект нового КоАП предвещает суровые наказания за несдачу бухотчетности, в особенности – подлежащей обязательному аудиту. Штрафы же за грубые нарушения в части бухучета останутся прежними. Минюст, разработавший проект, также предлагает переписать статью, посвященную неисполнению "антиотмывочных" требований.
Пока что – только конкретика
Сейчас для этого существует статья 15.27, которая состоит из пунктов для конкретных видов нарушений:
Ответишь за любой промах
В проекте нового кодекса этой группе нарушений будет посвящена статья 30.3. Основная новация – ответственность для любых лиц (кроме банков) за неисполнение требований антиотмывочного законодательства вообще (за исключением ряда конкретных случаев, которые будут вынесены в отдельные пункты). Так вот, за любое другое малейшее нарушение, не предусмотренное в пунктах 2-8 новой статьи 30.3, будет грозить предупреждение или штраф для должностных лиц 10-20 тысяч рублей; ИП и юрлиц – 50-100 тысяч.
В упомянутых же пунктах 2-8 будут:
Кому крутые подарочки
Что особенно важно – выделят отдельный штраф для лиц, занятых оказанием юридических или бухгалтерских услуг, аудиторских организацияй, индивидуальных аудиторов (а также адвокатов, нотариусов) за, опять же, очень размытое нарушение "требований законодательства о противодействии" (без указания конкретных прегрешений – то есть, привлечь смогут за каждый чих). Грозит предупреждение или штраф 50-100 тысяч рублей.
Препятствование проверке Росфинмониторинга или неисполнение его предписаний (теми, кто проводит операции с денежными средствами и иным имуществом) – для должностных лиц в этой части ничего не изменится (штраф 30-50 тысяч). Для организаций наказание будет боле мягким – 100-200 тысяч против 700 тысяч – 1 млн сейчас. Но вот для ИП все ухудшится: по новому КоАП их будут штрафовать так же, как юрлиц. Вместе с тем, ни для кого не будет предусмотрена дисквалификация или приостановление деятельности.
В организациях, работающих с деньгами и иным имуществом, рядовые сотрудники будут отвечать так же, как и должностные лица (об этом – примечание к статье 30.3 проекта нового КоАП).