РФМ напомнил тем, кто оказывает бухуслуги, об их "антиотмывочных" обязанностях

Это касается также лиц, занимающихся оказанием юридических услуг, адвокатов, нотариусов.

Росфинмониторинг составил памятку для субъектов статьи 7.1 антиотмывочного закона 115-ФЗ, то есть – для:

• адвокатов;
• нотариусов;
• лиц, которые ведут деятельность в сфере оказания юридических услуг;
• лиц, занимающихся оказанием бухгалтерских услуг, когда они готовят или проводят для клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
  • сделки с недвижимостью;
  • управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
  • управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
  • привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
  • создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

Ведомство рассказало о порядке создания и обновления правил внутреннего контроля, о назначении ответственных за него должностных лиц, о личном кабинете на сайте РФМ, об идентификации и дальнейшем изучении клиентов, о замораживании денег или другого имущества "нехорошего" клиента, о других аспектах.

Возврат к списку